600256:广汇能源2016年第一次临时股东大会决议公告_广汇能源(600256)股吧

公报日期:2016-02-20

保安的加密:600256 保安的缩写:广慧能量 公报编号:2016-012

广慧能量使加入有限公司

年第一流的暂时同伙大会果断公报

董事会及一切的董事保证人:、给错误的劝告性声称或名家未顾及,而且满意的的确凿性、正确和完整性由个人和协同承当责任心。。

重要满意的激励:

这次集合有果断吗?:无

一、集合集合和列席位置

(1)同伙大会集合工夫:2016年2月19日

(二)同伙会集合职位:乌鲁木齐市新华北路165号横越散步路27楼集合室。

(三)列席集合的同伙、优先股票同伙:

1、列席集合的同伙和代理人人数 30

2、列席集合的同伙所持开票使加入(股)总额,390,466,331

3、列席集合的同伙所掌握开票的使加入数为

使从事开票使加入总额的求出比值

(四)开票方法其中的哪一个契合《公司条例》的规则。,掌管集合等。。

同伙会的开票方法契合本解决的规则。。

集合由董事会召开。,董事长宋东生掌管。

(五)公司董事、监事、董事会秘书官列席位置

1、公司十一名董事,8人列席,韩世发董事经过电视列席集合,孤独董事吴晓使快速移动话列席集合。侯伟音董事因任务推理未能亲自列席集合。,董事多宝平台官网网址因任务推理未能亲自列席集合付托董事陆伟替换列席集合,孤独董事张伟民因任务推理未能亲自列席集合付托孤独董事胡本源替换列席集合;

2、公司五名监事,2人在场,黄如庆监事电视列席集合。中西部及东部各州的县议会主席任其民、掌管杨林因,陈瑞忠监事因任务推理未能亲自列席集合。;

3、董事会秘书官、副总统倪娟列席集合,财务总监马晓燕列席集合。

二、汇票的对价

(1)非积聚开票法

1、票据据以取名:广慧能量使加入有限公司2016年度授予设计与融资详细提出某事谈论结实:经过

开票位置:

同伙典型 协定 支持 弃权

投票权 求出比值 投票权 求出比值 投票权 求出比值

(%) (%) (%)

A股 2,388,379,931 99.91 2,077,700 0.08 8,700 0.01

2、票据据以取名:广慧能量使加入有限公司2016年度抵押品详细提出某事

谈论结实:经过

开票位置:

同伙典型 协定 支持 弃权

投票权 求出比值 投票权 求出比值 投票权 求出比值

(%) (%) (%)

A股 2,385,054,763 99.77 5,402,868 0.22 8,700 0.01

3、票据据以取名:广慧能量使加入有限公司2016年度日常关系市估计谈论结实:经过

开票位置:

同伙典型 协定 支持 弃权

投票权 求出比值 投票权 求出比值 投票权 求出比值

(%) (%) (%)

A股 94,890,854 97.82 2,073,100 2.13 35,900 0.05

(2)积聚开票开票票的开票

1、论刘长进的互补的、齐豪杰在起作用的公司董事攻读学位者的提议

请求序列号 票据据以取名 得投票权 列席人数按得投票权计算。 其中的哪一个中选

……
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