广东东方锆业科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|股份|候选人|会议_新浪财经

  原首脑:广东东边锆工业界科技利害关系有限公司2016年第二次暂时股票持有者大会发生公报

  有价证券编码:002167 有价证券略语:东边锆工业界公报编号:2016-060

  广东东边锆工业界科技利害关系有限公司

  2016年第二次暂时股票持有者大会发生公报

  公司及总体董事誓言使能够、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或专攻删掉。

  特殊指明:

  1、股票持有者大会不触及更动公关发生。。

  2、这次股票持有者大会无禁止发生的探察。。

  一、会传唤

  1、会传唤时期:

  现场会时期:2016年11月8日(星期二)午后14:00

  互联网身体开票时期:2016年11月7日(周一)至2016年11月8日(星期二)。在内地:

  深圳有价股票交易所网上开票详细时期:2016年11月8日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

  深圳互联网身体开票体系开票的详细时期:2016年11月7日午后15:00至2016年11月8日午后15:00合拍的恣意时期。

  2、现场会投资:公司会室

  3、会来访方法:现场开票与网上开票相结合

  4、来访人:董事会

  5、主办人:公猪董事长李继科装配

  6、这次会的传唤适合《公司条例》的必须穿戴的。、《有价证券法》、股票上市的公司股票持有者大会必须穿戴的及安心法度、法规、正态化证件、答案及安心有关必须穿戴的。

  二、会参与国

  258名股票持有者经过现场和在线开票,代表利害关系190,544,404股,占股票上市的公司利害关系总额的手续费。在内地:44名股票持有者经过现场开票,代表利害关系134,688,060股,占股票上市的公司利害关系总额的手续费 。214名股票持有者经过练习生开票,代表利害关系55,856,344股,占股票上市的公司利害关系总额的手续费。

  公司的少数董事、监事和董事会部长列席了会。,把正式送入精神病院公司高级管理人员及国浩恳求者(广州)办公室目击者恳求者列席了会。

  三、详述提案

  这次会采取现场开票和身体开票相结合的方法对V停止付诸表决。,以下发生列举如下::

  1、四处走动的选出的六年级届董事会非孤独董事的推荐信

  土地公司答案,本推荐信采取积聚开票制。。江春装配的选出的、吴金鹏装配、王学晨装配、潘克宝装配是公司DI董事会六年级位孤独董事。。

  总开票胜利:

  .攻读学位者:李继科,商定股数4,128,797股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:江春,商定股数409,075,695股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:杜春琴,商定股数4,034,795股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:东尼·杨,商定股数45,101股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:吴方琦,商定股数72,800股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:董娟娟,商定股数73,102股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:吴金鹏,商定利害关系数219,102,819股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:王学晨,商定股数215,112,375股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:潘克枪,商定股数213,466,575股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:王国英,商定股数233,102股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:徐晓军,商定股数203,103股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费。

  在内地,中小金融家开票胜利:

  .攻读学位者:李继科,商定股数4,128,797股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:江春,商定股数4,075,695股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:杜春琴,商定股数4,034,795股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:东尼·杨,商定股数45,101股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:吴方琦,商定股数72,800股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:董娟娟,商定股数73,102股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:吴金鹏,商定利害关系数216,102,819股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:王学晨,商定股数212,112,375股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:潘克枪,商定股数210,466,575股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:王国英,商定股数233,102股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:徐晓军,商定股数203,103股,中小金融家持股核算。

  2、四处走动的选出的六年级届董事会孤独董事的推荐信

  土地公司答案,本推荐信采取积聚开票制。。选出的张欣装配、蔡少和装配是六年级届董事会孤独董事。

  总开票胜利:

  .攻读学位者:张歆,核准股数257,193,415股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:云武俊,商定股数38,826,134股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:蔡沙河,商定股数238,244,840股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费。

  在内地,中小金融家开票胜利:

  .攻读学位者:张歆,商定股数153,693,415股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:云武俊,商定股数38,826,134股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:蔡沙河,商定股数134,744,840股,中小金融家持股核算。

  3、四处走动的中西部及东部各州的县议会换届选出的的推荐信正详述中。

  土地公司答案,本推荐信采取积聚开票制。。选出的陈忠康装配、徐英波装配是六年级届非常体育运动的非职工代表监事。

  总开票胜利:

  .攻读学位者:陈忠军,商定股数184,849,293股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费;

  .攻读学位者:徐应波,商定股数172,004,943股,占列席会的总体股票持有者所持利害关系的手续费。

  在内地,中小金融家开票胜利:

  .攻读学位者:陈忠军,商定股数115,849,293股,中小金融家持股核算;

  .攻读学位者:徐应波,商定股数103,004,943股,,中小金融家持股核算。

  四、恳求者发布的法度视图书

  股票持有者大会由郭浩(关)恳求者陈桂华掌管。、谭艳恳求者证人,并宣布了法度视图书。,以为,这次股票持有者大会的来访和来访顺序、合作者资历、付诸表决顺序和付诸表决胜利与公司划一、《有价证券法》、股票持有者大会必须穿戴的、规范化用手操作向导、《身体开票实施细则》和东边锆工业界答案等相关必须穿戴的,股票持有者会发生合法、无效。

  五、备查证件产品样本

  1、广东东边锆工业界科技利害关系有限公司2016年第二次暂时股票持有者大会发生;

  2、国浩恳求者(广州)办公室发布的《国浩恳求者(广州)办公室四处走动的广东东边锆工业界科技利害关系有限公司2016年第二次暂时股票持有者大会的法度视图》。

  特意地流通的。

  广东东边锆工业界科技利害关系有限公司 董事会

  11月9日2点16分完毕

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